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证券代码：603088    证券简称：宁波精达           公告编号：2023-028

           宁波精达成形装备股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                        38.2576

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会

人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

                             《股东大会规

则》和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  尊芒出席本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                  反对                 弃权

                  票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                                （%）                （%）

      A股     167,565,259 99.9923      12,800   0.0077         0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意          反对       弃权

序号                      票数     比例     票数 比例（%） 票数 比例（%）

                              （%）

       度利润分配的             160    66       0

       预案》

       审计机构的议

       案》

       度公司银行授         160        66       0

       信额度的议案》

       置自有资金进         660        47       0

       行委托理财的

       议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 1/2 以上通过。

三、   律师见证情况

律师：卢灵彬、贺萍萍

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法

有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

                  宁波精达成形装备股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告