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湖南隆回警方成功打掉一特大涉诈犯罪团伙 涉案银行卡账户百余个
来源:湖南日报作者:洞察网2022-08-16 09:28:39

近期,隆回县公安干警远赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉一特大涉诈犯罪团伙,抓获一批违法犯罪嫌疑人,查明涉案银行卡账户百余个、涉案金额上亿元,破获电信网络诈骗案件50余起。

今年6月底,隆回县公安局根据“部推”线索对“两卡人员”张某进行深度研判、循线追踪,发现从张某手中收卡的欧阳某及其上线谭某的犯罪嫌疑,遂以雷霆之势迅速将两名犯罪嫌疑人抓获。

经查,欧阳某为非法获利,按谭某的要求从亲友张某等人手中借到多张银行卡后,帮助谭某收取并转移涉诈犯罪资金十余万元。

除恶务尽!警方随即拓线深挖,通过广泛调查取证、深入分析研判,发现这是一个以谭某为首,组织严密、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该县副县长、公安局长申智军直接参与审讯,并指派分管副局长邵家富牵头,抽调刑侦、六都寨、荷香桥、荷田、七江等所队精干力量成立专案组,并上报市公安局。市公安局副局长朱邵武组织召开专题会议,安排市局刑侦、经侦部门直接参与专案办理,确保打深打透。

很快,一张张天网撒向四面八方,精准地扑向该团伙成员。专案组历时月余,远赴广东、浙江、江苏、四川、长沙等地,先后抓获或劝投嫌疑人共33人,其中涉嫌犯罪的27人被依法刑拘,其余均被依法处罚,并对在逃人员持续展开抓捕。

经查,犯罪嫌疑人谭某为非法获利,从单独作案逐渐发展到纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员,并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等,共发展5个层级40余人,成员以隆回本地为主,形成了以谭某为首、层级鲜明、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该团伙大量收集银行卡,通过网络平台以“跑分”、“买卖虚拟币”等方式,使用上百个银行卡账户,共收取并转移电信网络诈骗等犯罪资金上亿元。现已查明直接关联的电信网络诈骗案件50余起,相关受害人涉及湘、京、沪等10余个省份。

[责任编辑:linlin]

标签: 湖南隆回警方 特大涉诈犯罪团伙 银行卡账户 电信网络诈骗

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