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证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2023-040
(资料图)
伟时电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议通知已于 2023 年 6 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;
(二)本次会议于 2023 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在公司四楼会议室召开;
(三)本次会议由董事长山口胜先生召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际
出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议;
(四)本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》
公司最近三年一期的非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审核,并出具了《伟时电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及
师报(核)字(23)第 E00275 号)。
本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司
经常性损益明细表的鉴证报告》(德师报(核)字(23)第 E00275 号)。
(二)审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。
三、备查文件
项的独立意见》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
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